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            江苏宏达新材料股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

            admin 2019-05-12 264人围观 ,发现0个评论

              本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              特别提示

              1、本次会议的告诉已于2019年4月18日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布。

              2、本次股东大会采纳现场投票、网络投票相结合的方法举行。

              一、会议举行与到会状况

              江苏宏达新材料股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告1、招集人:公司第五届董事会

              2、主持人江苏宏达新材料股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告:公司董事顾其荣先生

              3、股权登记日:2019年4月25日

              4、举行方法:现场投票与网络投票相结合的方法

              5、举行时刻:

              (1)现场会议时刻:2019年5月6日下午14:00

              (2)网络投票时刻:2019年5月5日至2019年5月6日

              经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

              经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月5日下午15:00至2019年5月6日下午15:00期间的恣意时刻。

              6、现场会议举行地址:江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼3楼会议室。

              7、会议到会状况:

              (1)股东到会的整体状况:

              经过现场和网络投票的股东14人,代表股份166,061,231股,占上市公司总股份的38.3978%。其间:经过现场投票的股东3人,代表股份165,937,031股,占上市公司总股份的38.3691%。经过网络投票的股东11人,代表股份124,200股,占上市公司总股份的0.0287%。

              中小股东到会的整体状况:

              经过现场和网络投票的股东12人,代表股份801,888股,占上市公司总股份的0.1854%。其间:经过现场投票的股东1人,代表江苏宏达新材料股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告股份677,688股,占上市公司总股份的0.1567%。经过网络投票的股东11人,代表股份124,200股,占上市公司总股份的0.0287%。

              (2)公司部分董事、监事及高档管理人员到会了会议。

              (3)见证律师列席了会议。

              本次会议招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行江苏宏达新材料股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告政法规、部门规章、规范性文件和《公司规章》的有关规则。

              二、计划审议表决状况

              会议以现场记名投票和网络投票表决的方法审议经过了以下计划:

              计划1.00 关于公司内部硅橡胶事务财物重组计划调整及添加注入财物的计划

              总表决状况:

              赞同166,061,231股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

              中小股东总表决状况:

              赞同801,888股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

              三、律师出具的法令意见

              江苏江洲律师事务所派遣律师到会了本次会议,派遣律师以为:本次暂时股东大会所审议的事项与布告中列明的事项相符;本次暂时股东大会不存在对其他未经布告的暂时提案进行审议表决之景象;本次暂时股东大会的表决进程、表决权的行使及计票、监票的程序均契合公司《规章》的规则;贵公司本次暂时股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

              四、备检文件

              1、江苏宏达新材料股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议;

              2、江苏江洲律师事务所出具的《江苏江洲律师事务所关于江苏宏达新材料股份有限公司2019年第2次暂时股东大会的法令意见书》

              江苏宏达新材料股份有限公司

              董事会

              二O一九年五月六江苏宏达新材料股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告日

            (责任编辑:DF5香港面积13)

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