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            章鱼彩票电脑-深圳洪涛集团股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉

            admin 2019-05-15 293人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002325 证券简称:洪涛股份布告编号:2019-034

              债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

              本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“洪涛股份”或“公司”)第四届董事会第三十二次会议决定于2019年5月27日举行公司2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就举行本次股东大会的相关事项告诉如下:

              一、举行会议的基本情况:

              1、股东大会届次:2018年度股东大会

              2、会议召集人:公司董事会

              3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令章鱼彩票电脑-深圳洪涛集团股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规矩。

              4、会议举行的时刻:

              现场会议时刻为:2019年5月27日下午14:30。

              网络投票时刻为:2019年5月26日-2019年5月27日。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月27日上午

              9:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月26日下午15:00至2019年5月27日下午15:00期间恣意时刻。

              5、会议的举行方法:本次会议采纳现场表决与网络投票相结合的方法举行。

              本次年度股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

              公司股东应挑选现场投票、网络投票的一种方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次有用投票成果为准。

              6、股权挂号日:2019年5月22日。

              7、会议到会目标:

              (1)到2019年5月22日下午15:00收市后在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权以本告诉发布的方法到会本次股东大会和参与表决,不能亲身到会现场会议的股东能够书面方法托付代理人到会会议和参与表决(托付书见附件1),该股东代理人不必是公司的股东,或许在网络投票时刻参与网络投票。

              (2)公司董事、监事和高档管理人员。

              (3)公司延聘的见证律师等。

              8、现场会议举行地址:深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

              二、本次股东大会审议事项

              (一)表决事项

              1、审议《关于的方案》

              2、审议《关于的方案》

              3、审议《关于的方案》

              4、审议《关于的方案》

              5、审议《关于修订的方案》

              6、审议《关于修订的方案》

              7、审议《关于修订的方案》

              8、审议《关于修订的方案》

              章鱼彩票电脑-深圳洪涛集团股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉9、审议《关于修订的方案》

              10、审议《关于修订的方案》

              11、审议《关于修订的方案》

              12、审议《关于修订的方案》

              13、审议《关于修订的方案》

              14、审议《关于修订的方案》

              15、审议《关于续聘公司2019年度审计组织的方案》

              阐明:

              (1)以上方案现已公司第四届董事会第三十二次会议或第四届监事会第二十二次会议审议经过,相关内容详见公司指定信息发表网站巨潮资讯网及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发表的相关布告。

              (2)依据《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》的要求,以上3、15项方案将对中小投资者的表决独自计票,并及时揭露发表。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高章鱼彩票电脑-深圳洪涛集团股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

              (3)以上6、7、8、9项方案需以特别抉择经过,即由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的 2/3 以上经过。

              (二)非表决事项

              1、公司独立董事王肇文、朱莉峰、章成将在本次股东大会上进行述职。

              三、提案编码

              四、会议挂号等事项

              1、挂号方法:

              (1)法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权托付书(见附件1)、股权证明及托付人身份证处理挂号手续。

              (2)自然人凭自己身份证、股东帐户卡、持股证明处理挂号手续;授权托付代理人持身份证、授权托付书、托付人股东帐户卡处理挂号手续。

              (3)异地股东可采用信函或传真的方法挂号。

              2、挂号地址及授权托付书送达地址:深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼证券事务部。

              3、挂号时刻:2019年5月26日上午9:30至12:00,下午14:00至

              17:00。

              4、其他事项:本次股东大会的现场会议会期半响,到会现场会议的股东食宿、交通费用自理。

              五、参与网络投票的详细操作流程

              股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn) 参与投票,网络投票的详细操作流程见附件2。

              六、其他事项

              1、现场会议联系方法

              公司地址:深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼证券事务部

              电话:0755-82451183;传真:0755-82451183

              邮编:518029

              联系人:王小连、王倩

              2、网络投票期间,如投票体系遭到突发严重事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日告诉进行。

              七、备检文件

              1、公司第四届董事会第三十二次会议抉择;

              2、公司第四届监事会第二十二次会议抉择。

              特此布告

              深圳洪涛集团股份有限公司

              董事会

              2019年4月27日

              附件1:

              深圳洪涛集团股份有限公司

              2018年度股东大会授权托付书

              兹全权托付 (先生/女士)代表本公司/自己到会2019年5月27日举行的深圳洪涛集团股份有限公司2018年度股东大会,并代表本公司/自己对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示行使投票。本公司/自己对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表明均代表本公司/自己,其结果由本公司/自己承当。

              本公司/自己对本次股东大会方案的表决定见如下:

              托付人名字或称号:

              托付人身份证号码或营业执照注册挂号号:

              托付人股东账号: 持股数量:

              托付人签名(或盖章):

              受托人名字(签名): 身份证号码:

              托付日期: 年月日

              本托付书的有用期限:自本托付书签署之日起至本次股东大会完毕。

              附注:

              1、如欲投票赞同方案,请在“赞同”栏内相应当地填上“√”;如欲投票对立方案,请在“对立”栏内相应当地填上“√”;如欲投票放弃方案,请在“放弃”栏内相应当地填上“√”。三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权托付无效。

              2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;托付人为自然人的需求股东自己签名(或盖章)。托付人为法人股东的,加盖法人单位印章。

              附件2:

              参与网络投票的详细操作流程

              一、网络投票的程序

              1、投票代码:362325、投票简称:“洪涛投票”

              2、填写表决定见或推举票数

              关于本次股东大会所审议方案填写表决定见:赞同、对立、放弃

              3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

              股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为章鱼彩票电脑-深圳洪涛集团股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

              二、 经过深交所买卖体系投票的程序

              1、投票时刻:2019年5月27日的买卖时刻,即9:30—11:30 和

              13:00—15:00。 2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

              1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月26日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月27日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

              2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

              3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

            (责任编辑:DF398) 照片女生

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